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  • 俄羅斯央行嚴查非法向消費者提供外匯交易服務
  • 2019-10-22 9:57:51    字數:1009    中俄資訊網(莫斯科編發)    
  •     中俄資訊網莫斯科編發:據塔斯社報道,俄羅斯聯邦中央銀行反不正當行為部門主管瓦萊里·利阿赫(Valery Lyakh)表示,自去年年初開始嚴厲打擊零售外匯產品提供商以來,俄羅斯中央銀行已經確定了近140家公司,它們可能非法向當地消費者提供外匯交易服務,這是對該行業的又一警告。

        這位俄羅斯官員還表示,除了經常在外國司法管轄區注冊外,非法外匯經紀商正在使用外國支付系統,這更加證明了其活動不受監管。

        這可能預示著俄羅斯當局正在考慮在外匯交易方面開辟一條新戰線,打擊目標是允許該國投資者向海外平臺付款的平臺。這種措施將切斷俄羅斯公民進入場外外匯市場的少數途徑之一。

        Lyakh還解釋說:“人們夢想著快速、輕松地實現財務自由,因此墜入無監管公司的圈套。通常潛在客戶會被邀請接受培訓。但實際上,培訓中心會因為提供客戶而收到傭金。真正的培訓沒有問題。問題在于,很難使這類偽咨詢中心的雇員承擔責任,確保他們與客戶的關系符合民法合同的規定。”

        盡管許多提供商聲稱總部位于俄羅斯,但Lyakh認為許多都位于海外并提供虛假地址,如果公司確實位于該國,將考慮采取進一步行動。

        交易所開戶數量增加

        更廣泛地說,俄羅斯中央銀行表示,現在參與非法金融計劃的俄羅斯人越來越少。同時,監管機構發現在合法提供商開設交易賬戶的人明顯增加,例如在國內交易所。

        去年,俄羅斯銀行決定剝離數家經紀公司的外匯交易牌照后,就消除了該國整個外匯市場的競爭。去年,該國大多數外匯交易商都被吊銷了牌照,包括Alpari Forex、Forex Club、Fix Trade、Trustforex和Teletrade Group。

        此舉背后的官方原因是,經紀商一直在使用激進的廣告來吸引俄羅斯客戶、提供虛假會計數據、不當處理風險以及將客戶的資金轉移到國外等。

        這一舉動有效地將外匯交易者與零售市場隔絕,并將業務轉移給了當地大銀行。

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